Por: Gerardo Martínez
Un Tribunal Colegiado dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra del Presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por el delito de lavado de dinero, el cual debido a los tiempos se considera que ya fue prescrito, por lo que ya no se puede perseguir.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo de la justicia a Alonso Ancira, quien se encuentra en Palma de Mallorca, España desde mayo del 2019, donde fue detenido por las autoridades y enfrenta la solicitud de extradición de la Fiscalía General de la República.
Como se recordará el Presidente de Grupo Acerero del Norte se ha negado a la extradición al considerar que no existen las condiciones en México para llevar un proceso justo y pide que sean las autoridades españolas las que lleven el caso.
A esto se le suma la persecución política por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que se debe castigar al empresario por la compra de la planta de agronitrogenados.
En sesión, los magistrados resolvieron que el juez de control no realizó un análisis para establecer si la FGR justificó la necesidad de cautela; es decir, si la orden de captura es la única forma de conducir el proceso del empresario.
Debido a esto, el Tercer Tribunal ordenó al juzgador reponer el procedimiento y valorar si debe liberarse la orden de captura.
Así mismo se determinó que el delito de Lavado de Dinero, ya no puede ser perseguido, tras cumplirse los tiempos establecidos por la ley, después de un año, contado a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene conocimiento del hecho y de quien lo cometió.
Cabe recordar que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó la denuncia ante la FGR el 7 de marzo de 2019; y la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo lo propio el 23 de mayo del mismo año, en un plazo menor al máximo de un año.
Recordar que el pasado mes de agosto un Juez Tercero de Distrito de Chiapas, otorgó un amparo definitivo contra la orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira, quien fue removido días después tras este fallo.
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Y PFF investiga ocultamiento
Agencia Reforma
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitir una opinión en la que señale si existe o no delito en el presunto ocultamiento al mercado bursátil de un adeudo de 166.9 millones de pesos, atribuido a Alonso Ancira.
Rosaura Martínez González, directora de Investigaciones de la PFF, informó a la Fiscalía que ya ha solicitado a la comisión su opinión de delito, un requisito sin el cual la autoridad ministerial no puede proceder penalmente por un ilícito financiero de esta naturaleza.
"Se solicitó a la CNBV emitiera opinión de delito en términos y para los efectos del artículo 388 de la Ley del Mercado de Valores, por lo que una vez que se cuente con dicha opinión se emitirá el pronunciamiento que en derecho corresponda", informó Martínez a la FGR, en el oficio 529-V-DI-590-2020.
Este requerimiento se planteó en la investigación que lleva a cabo la FGR contra el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), iniciada por una denuncia de Grupo Pop Research por fraude y ocultamiento y rendición de información financiera falsa al mercado bursátil.
La empresa querellante acusa que Ancira le debe 166.9 millones por servicios de consultoría para campañas de comunicación y encuestas que patrocinaba a diversos políticos, adeudo que no fue reportado como evento relevante a los accionistas.
Asegura que en algún momento un representante de la empresa buscó a Ancira para reclamarle esta deuda acumulada entre 2014 y 2018, pero el empresario se negó a pagar.