El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó y sancionó a 3 instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero a favor de grupos criminales mexicanos, los cuales son considerados como organizaciones terroristas en los Estados Unidos.
Las autoridades americanas invocaron Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, con las cuales se permite sancionar a las instituciones que estén vinculadas con el crimen organizado, que lucran con el envío de fentanilo a los Estados Unidos.
Ante esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaron que no tienen evidencia de estas declaraciones en contra de estas instituciones financieras mexicanas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los bancos y la casa de bolsa estarían facilitando los pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo.
Las instituciones
Las instituciones bancarias señaladas por el estado americano son las siguientes:
CIBanco S.A.: acusados de facilitar el tráfico ilícito de drogas por parte de tres organizaciones criminales mexicanas: Cártel del Golfo; de los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Intercam Banco S.A.: Fueron identificadas operaciones que presuntamente facilitan el tráfico de drogas por organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Casa de bolsa Vector: Presuntamente facilita las actividades de lavado de dinero de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como la adquisición de precursores químicos desde China para la fabricación de drogas '.
