La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al ex Director de
Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de
CV. Lo anterior toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e
internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que
presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser
derivados de actos de corrupción.
En relación a lo anterior, se destaca que tanto el sujeto de referencia como la
empresa señalada, tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y
defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable,
los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la
propia UIF. Con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren
conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan
para tales efectos.
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Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el
cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el
marco de un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, dichas acciones están
respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos
instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades
legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley
Antilavado).
Es importante señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera actúa en todo
momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con
esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de
México. Por ello, las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de
mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se
reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de
los ejes centrales del Gobierno de México.
