México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisión a las asociaciones civiles para prevenir el lavado de dinero.
Mediante un comunicado, el organismo encabezado por Osvaldo Santín precisó que dicha revisión tiene como propósito “evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente (por grupos criminales) en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana”.
El programa se enmarca en la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Gafi).
De acuerdo con el SAT, el Gafi identificó que algunas organizaciones sin fines de lucro son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de recursos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.
Duplica Hacienda auditorías
De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tan solo en enero de este año concluyó 11 mil 376 auditorías a empresas y personas físicas del País con las que tenía algún desacuerdo fiscal o deseaba revisar alguna parte de su operación.
Esta cifra es más del doble de las revisiones que el fisco realizó a los contribuyentes en el mismo mes de 2016.
