Se detectaron dos empresas fantasmas en Monclova que recibieron transacciones por cantidades de hasta 324 mil 315 pesos, esto dentro de un caso de robo que se dará vista a la Fiscalía General de la República por el posible delito de delincuencia organizada o defraudación fiscal.
El día de ayer martes, se llevo a cabo la audiencia 1012/2024 en el que se vinculó a proceso a la contadora Fabiola "N" tras robar casi un millón de pesos de una gasolinera de Castaños, quién desde el 2014 trabajaba para dicha empresa y que fue hasta septiembre del 2024 que se encontraron transferencias con empresas con las que la gasolinera nunca había trabajado, dando un total de casi un millón de pesos en robo.
Dentro de dicha audiencia el abogado de la empresa externo que se tienen dos entrevistas al acercarse a los domicilios de dos empresas a las que se les transfirieron fuertes cantidades de dinero, la Comercializadora y Recicladora Tempo por 90 mil 601 pesos en el mes de junio y 216 mil pesos, ubicada en la Zona Centro, donde el vecino Arturo "N" refirió que se trataba de un domicilio particular.
Así mismo, Materiales y Arrendamientos Ada también recibió transacciones por parte de la imputada, al acudir al domicilio ubicado en la calle Doceava de la colonia Deportivo, se encontró que también se trataba de un domicilio particular donde la señora Sandra "N" señaló que se rentaba como domicilio fiscal.
Por lo tanto existe la posibilidad de que existan delitos más graves como lo es asociación delictiva o delincuencia organizada. Así mismo, detalló que la empresa afectada se encuentra realizando una auditoria del año 2023 y hasta el momento se han encontrado otros 500 mil pesos en robo, haciendo más grave el problema que enfrenta la imputada.
Al escuchar esto, el Juez Óscar Cadena mencionó que se daría vista a la Fiscalía General de la República, ya que son los que deben de dar seguimiento a los delitos de esta índole.
Caja de datos
Algunas de las empresas que se mencionaron recibieron pagos fueron
Recicladora Mextra por 27 mil 793,
Servicios Industriales Armix por 27 mil 334 pesos.
Servicios Industriales S.A. de C.V. por 14 mil 840 pesos
Ocho pagos al Grupo Steel México de 159 mil 17 pesos
