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Evita escribir estas palabras en concepto de transferencias

En las transferencias bancarias electrónicas, usar correctamente los conceptos de pago es esencial

Por Staff / La Voz - 29 julio, 2024 - 02:24 p.m.
Evita escribir estas palabras en concepto de transferencias

Al realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones bancarias, se recomienda utilizar los conceptos de pago de manera correcta para asegurar su claridad y legalidad. Instituciones como BBVA, Santander, Citibanamex, HSBC y Banco Azteca permiten a los usuarios especificar el propósito de cada movimiento financiero mediante conceptos de pago.

Un concepto ambiguo o inapropiado puede ocasionar malentendidos y, en algunos casos, investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades fiscales.

Evita usar estos conceptos para transferencias de dinero

  • Compra de droga: Cualquier referencia a drogas ilegales puede ser interpretada como indicio de actividades ilícitas.
  • Compra de armas: Mencionar armas puede levantar sospechas sobre transacciones relacionadas con actividades ilegales.
  • Secuestro: Términos relacionados con actividades criminales graves pueden generar alertas en los sistemas del SAT.
  • Asesinato, homicidio: Cualquier referencia a crímenes violentos puede ser malinterpretada y desencadenar investigaciones.
  • Tirador: Similar a otros términos relacionados con violencia, puede causar sospechas.
  • Fraude: El uso de esta palabra puede sugerir que la transacción en cuestión es fraudulenta.
  • Robo: Puede ser visto como una indicación de actividades delictivas.
  • Soborno: Indica prácticas corruptas que son ilegales y pueden atraer la atención de las autoridades.
  • Delito: Generalmente asociado con actividades ilegales, su uso puede resultar problemático.
  • Evasión: Especialmente en el contexto fiscal, puede ser interpretado como una referencia a la evasión de impuestos.
  • Prostitución: Este término puede ser considerado inapropiado y generar investigaciones.
  • Hackeo: Referencias a actividades de hacking pueden causar preocupación por posibles delitos informáticos.
  • Lavado: El lavado de dinero es una actividad ilegal y su mención puede ser interpretada como un intento de ocultar actividades ilícitas.

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